الرقابة المالية في ألمانيا تدعو إلى مزيد من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال

طالبت هيئة الرقابة المالية الألمانية (بافين) بمزيد من التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال.

وفي تصريحات إعلامية، قال تورستن بوتسش، عضو مجلس إدارة الهيئة، مساء الأربعاء: “لا يمكن الخطأ في التقدير في أننا بحاجة في هذا المجال بشكل خاص إلى تعاون دولي أفضل”.

وأضاف بوتسش أن هناك حاجة إلى قواعد أوروبية موحدة ورقابة أوروبية على غسل الأموال.

وتابع بوتسش أن “غسل الأموال موجود على المستوى الدولي، ونحن بحاجة لهذا السبب إلى رقابة عابرة للحدود، ولا بد من تحسين ربط الهيئات الوطنية لمكافحة غسل الأموال عبر الشبكة الإلكترونية، إذ أننا يجب علينا أن نعزز التعاون الدولي بين السلطات القضائية”.

كانت شبكة دولية للصحفيين أفادت يوم الأحد الماضي، استنادًا إلى مستندات من وزارة المالية (الخزانة) الأمريكية، بوجود أوجه قصور في مكافحة غسل الأموال في النظام المصرفي العالمي.

وشارك في هذا التقرير الاستقصائي عدة صحف منها (بوزفيد نيوز) الأمريكية و”زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، وإذاعتا (دبليو دي آر) و(إن دي آر) الألمانيتان.

وقال بوتسش: “إذا كانت البنوك ليس لديها أفراد بعدد كاف، فإن أفضل القوانين لن تفيد، ولا يسعني إلا أن انصح الجميع بألا يخيبوا ظن بافين وظني شخصيا”. (DPA)