ألمانيا : حيلة 9,950 يورو تفشل .. الجمارك تضبط 45 ألف يورو مخبأة قبل تهريبها إلى تركيا
أحبطت سلطات الجمارك في مطار بادربورن/ليبشتات محاولة تهريب مبلغ مالي كبير إلى تركيا، بعد ضبط 45 ألف يورو نقدًا بحوزة مسافرة تبلغ من العمر 29 عامًا.
ووفقًا للمعلومات، كانت المسافرة قد صرّحت في البداية بأنها تحمل 9,950 يورو فقط، وهو مبلغ يقل بقليل عن الحد القانوني الذي يوجب التصريح، إلا أن تفتيش حقيبتها كشف صحة هذا الجزء من المبلغ موزعًا بين مغلف بريدي وورق مطبخ.
لكن الشكوك دفعت عناصر الجمارك إلى توسيع التفتيش، ليتم العثور لاحقًا على 35,050 يورو إضافية مخبأة داخل حقيبة خصر، ما رفع المبلغ الإجمالي إلى 45 ألف يورو غير مُصرّح بها.
وبسبب التناقض في التصريحات وطريقة إخفاء الأموال، وعدم قدرة المسافرة على تقديم أدلة واضحة حول مصدرها أو الغرض منها، تم مصادرة المبلغ بالكامل.
كما فُتح بحقها إجراء غرامة مالية، إلى جانب تحقيقات إضافية للتحقق مما إذا كانت الأموال مرتبطة بأنشطة غير قانونية أو بعمليات غسيل أموال، فيما يتولى مكتب التحقيقات الجمركية في فرانكفورت متابعة القضية.
يُذكر أن القوانين الأوروبية تُلزم أي مسافر بالإفصاح عن حمل مبالغ نقدية تتجاوز 10 آلاف يورو عند الدخول أو الخروج من الاتحاد الأوروبي، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى مليون يورو إضافة إلى مصادرة الأموال.