مصر : تنسيق ” مصري – سوري ” لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

قالت وسائل إعلام مصرية، إن البنك المركزي وجه جميع البنوك العاملة في مصر بتحديث قائمة الكيانات المالية التي يتم التعامل معها في سوريا وفق ضوابط وقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بناء على خطاب أرسله البنك المركزي السوري لنظيره المصري في إطار ضبط البيانات بشركات الصرافة والبنوك والحد من عمليات تمويل الإرهاب.

ووفقاً للخطاب السوري، فإن الإجراء يهدف إلى الوقوف على حالات التعامل بين شركات الصرافة السورية ونظيرتها المرخصة في تلك الدول، والتي تتم خارج الأطر القانونية.

وسيقوم “المركزي السوري” بالإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة خاصة تلك التي تتعلق بتمويل الإرهاب.