ألف شرطي يداهمون شبكة يُشتبه بتحويلها مئات ملايين اليوروهات إلى الخارج

نفّذت السلطات الألمانية، صباح الثلاثاء، حملة مداهمات واسعة بمشاركة نحو ألف شرطي في هيسن وشمال الراين وستفاليا وراينلاند بفالتس، استهدفت شبكة يُشتبه بتقديمها خدمات مالية ولوجستية لأنشطة إجرامية.

وبحسب «TAG24»، نقلًا عن النيابة العامة في فرانكفورت، شملت العملية تفتيش ٨٢ منزلًا ومقرًا تجاريًا وتنفيذ خمسة أوامر قبض، فيما تطال التحقيقات ٥٣ متهمًا.

ويُشتبه بأن عشرة من المتهمين شكّلوا تنظيمًا إجراميًا أدار نظامًا مصرفيًا موازيًا، وحوّل مقابل عمولات مئات ملايين اليوروهات إلى دول خارج أوروبا، خصوصًا الصين، مع الاشتباه بغسل أموال.

وتشمل الاتهامات أيضًا إصدار فواتير صورية بمبالغ تُقدّر بعشرات الملايين، والمساعدة في التهرب من مستحقات مرتبطة بالعمالة، واستئجار ٤١ مركبة عبر شركات وهمية ثم اختلاسها.

وضبطت السلطات أسلحة نارية وسبائك ذهب ومبالغ نقدية، ونفّذت إجراءات حجز تحفظي على أصول بنحو ٦٫٣ ملايين يورو. وسبقت المداهمات تحقيقات سرية استمرت أكثر من عام.